Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en las normas internas y externas que regulan lo concerniente al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRILAFT y al Programa de Transparencia y Ética Empresarial, para establecer cualquier tipo de vínculo y/o relación comercial o contractual con SOCODA S.A.S.
Como cliente declaro que, A. Los recursos con los cuales efectuó la compra, provienen de la operación, oficio, profesión, actividad y/o negocio lícito y aquellos que eventualmente recibiré no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita; B. Los dineros con los que efectuó la compra NO fueron obtenidos en virtud de cualquier tipo de conducta que esté consagrada en la ley colombiana como falta constitutiva de infracción penal; C. Nunca he permitido que terceras personas utilicen sus cuentas o sus tarjetas de crédito y/o débito para consignar o administrar dineros de los cuales desconozca su origen o provengan de conductas contrarias a la ley y especialmente a la ley penal; D. No me encuentro registrado en listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el Derecho internacional (Lista ONU) o en las listas OFAC.
Faculto a SOCODA S.A.S para llevar a cabo las verificaciones que considere pertinentes y para finalizar cualquier relación comercial si confirma la presencia en dichas listas.